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科研成果丨大数据资金分析系统 |
信息来源:数研院 浏览量:4164次 |
1. 产品定位
应用于公安资金侦查、网络赌博资金链追溯、洗钱群体发现与追踪;大型项目资金审计;银行等金融领域资金分析。 2. 产品介绍
系统运用大数据与人工智能技术,对资金流向及交易时间进行智能化分析,实现异常资金流向审计,异常账户交易动态感知、研判、预测,及时冻结涉案资金,追溯资金池流向,挽回国家经济损失。
主要功能包括数据接入、资金流查询、异常团伙发现、骨干网络生成、交易时间研判、资金往来、提供链式交易线等。可实现资金流深层追踪、异常账户交易时间预测、异常账户位置信息预测、冻结凭证锁定等功能,为经侦民警在违法犯罪线索经营、案件侦办、模型建设、经济违法犯罪活动预警等工作提供便捷高效的资金查控服务,有效解决网络赌博、洗钱交易、网上金融诈骗等金融安全问题。
利用自适应规则算法模型可对异常交易资金走向精准定位,实现局部异常账户群实时发现及跟踪,分析交易记录,预测异常账户交易时间并及时冻结相应账户。
通过对目标对象之间错综复杂的交叉关联关系比对分析,以及直观的实体关系图,可帮助办案人员快速找到破案线索和有价值的情报,提高破案效率。
民警无需繁杂的操作和手续,即可获得精准、可信、实时、全面的异常账户数据信息。 4. 应用情况
该系统已在河南省多个公安部门合作应用,办案效果显著。
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